李莉萍团伙虚开普通发票涉案303亿元

2019-09-21 14:14:15 来源: 河源信息港

  李莉萍团伙虚开普通发票涉案3.03亿元

  本报讯(赵晓英)30日,市国税局稽查局通报李莉萍团伙虚开商业普通发票案案情:该案涉案的开票企业12户、受票企业415户(仅鞍山地区)。2006年2008年,该团伙从税务机关领购发票7375份,其中已查明去向的563份,其余6812份去向不明,开出假发票3256份,有数据可统计的案值达3.03亿元。通过查处受票企业,追缴税款2532万元。

  2008年10月24日,鞍山市国税局稽查局受理一起群众举报,反映鞍山市圣鹰物资销售有限公司负责人李莉萍伙同他人倒买倒卖商业货物销售剪贴发票。接报后,市国税局稽查局通过CTAIS系统查明,鞍山市圣鹰物资销售有限公司、鞍山市立山区万顺和物资经销处等12家涉案公司在其存续期间,共向所属国税机关申报销售收入406万元,申报缴纳增值税16万元,申报缴纳企业所得税8.8万元,向税务机关申请购买辽宁省鞍山市货物销售剪贴发票7375组。稽查人员依法对上述12家涉案公司的开户银行延伸调查,获得12家公司银行账户转入资金合计金额高达3.3亿元的重要线索,这一情况与涉案公司的纳税申报情况极不匹配。

  2008年12月8日,市国税局稽查局对该起税收违法案件正式立案(代号12.8)调查,同日提请鞍山市公安局经济犯罪案件侦查支队提前介入,市国税局成立12.8专案领导小组。

  专案组通过对12家涉案公司开户银行每笔入账传票的调查,共发现汇入资金单位514户(次)。通过对鞍山地区415户(次)受票企业的调查,查明上述受票企业共取得李丽萍团伙在2006年至2008年期间以12家涉案企业及其他企业名头开具的商业零售普通发票3819组,发票开具金额3.03亿元。经市局票证管理所鉴定,其中仅有563份系从税务机关领购的真发票,其余3256份为假发票。外省(市)涉及单位,由省局稽查局统一发起协查。

  鞍山市公安局经济犯罪案件侦查支队对上述12家公司的涉案人员全部采取了强制措施。

  经查,李丽萍团伙共注册12家公司,主要对外虚开普通发票。他们以每本发票(每本25份)1至3.5万元或以开票面额2.5%7.5%的比例向他人出售发票。该团伙从税务机关领购7375份发票,其中已查明去向的563份,其余6812份去向不明。

  目前,该案已有15人分别受到刑事处理。其中,以非法出售普通发票罪判处有期徒刑二年缓刑三年2人,并分别处罚金40万元,没收非法所得29.8万元;以非法出售普通发票罪判处有期徒刑三年缓刑四年1人,并处罚金30万元,没收非法所得1万元;以非法出售普通发票罪判处拘役4个月1人;以玩忽职守罪判处有期徒刑三年缓刑三年1人;以非法出售普通发票罪刑拘在押1人;以非法出售普通发票罪取保候审8人;以玩忽职守罪取保候审1人。

  市国税局稽查局通过对国税管理的158户次受票企业检查,共补缴增值税94万元,补缴企业所得税2132万元,课征滞纳金260万元,罚款46万元,合计入库2532万元。依据总局对所得税汇算清缴期内发现补税问题处理意见的相关文件精神,对实际补缴所得税税款超过预缴所得税税款部分课征滞纳金,并处罚款。市国税局稽查局对31户非企业单位涉票问题移送至有关单位进一步处理,向地税移送案件线索226户。

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